”赌场贵宾厅”庞氏骗局吸金超过40亿菲币 上万人受害

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当地时间8月3日，菲律宾国调局接到60多人的指控书，指控赌场贵宾厅集团Team Z的管理者和客户经理涉及大规模诈欺活动，涉案金额高达40亿披索。
一名受害者表示，Team Z头目(其身份在调查期间被隐瞒)欺骗他们，让他们为巴兰玉计市(Parañaque)一家热门赌场的融资计划投资，并且让他们相信自己将继续获得每月5%的投资回报，而那些说服其他人投资赌场贵宾厅的人还能获得额外2%的回报。
当局表示，过去几日已有60多人对 Team Z诈骗团伙及其领导人提出投诉。当局称，未来几天，这一数字可能会进一步增加，因为有消息称，该投资诈骗计划涉及1万多名受害者，无论是街道清洁工、政府职员、老师、商人都不例外。
投诉人表示，他们在投资的头几个月顺利收到了承诺款项。
但他们表示，这一情况并没有持续多久，因为从碧瑶市投资者那里收集的数亿投资实际上并没有投资于赌场融资，而是被Team Z集团的经营者集中并中饱私囊。
投诉人声称，投资者获得了投资合同，但伪装成贷款合同。他们表示，真正的意图是投资，但他们必须执行并签署贷款合同才能收到付款，而投资锁定期为12个月。
宣誓成为政府证人的投诉人透露，他们已经负债累累，因为Team Z的领导者诱使他们接受 30/70 的汽车和住房贷款，承诺在投资者支付30%的首付款后，他们将每月支付70%的分期付款。
其中一名投诉人称：“Team Z无法支付每月的贷款费用，导致这些车辆和房屋被收回。”
另一位受害者表示，他的家庭总投资达700万披索，这些资金来自他们各自的个人储蓄、他母亲的政府退休金以及他说服为Team Z投资计划而做出贡献的家庭成员的资金。
当受害者试图撤回投资时，Team Z命令他寻找其他投资者来取代他的位置，而新投资者将注入的资金将是她将收到的撤回投资。