阿联酋12家公司被起诉

xcy232323

                    


阿联酋总检察长Hamad Saif Al Shamsi已下令将15名涉嫌欺诈、洗钱和逃税的阿拉伯国籍人员移交给刑事法院。同时，12家被指控同样罪名的公司也被列入起诉书。调查显示，这些被告组成了一个犯罪团伙，伪造经济部、商会、海关当局等实体的官方文件，以非法要求增值税退款，并挪用本应汇给联邦税务局的进口商品增值税金额。被告通过一系列复杂的操作，非法获得了超过1.07亿迪拉姆的收益，并通过洗钱活动隐瞒和掩盖了这些非法收益的来源。这一事件再次凸显了阿联酋打击经济犯罪和维护税收制度的决心。