百万现金交易牵出系列诈骗案

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“有个‘海南能源国际交易中心’的内部平台，利息15%，我身份特殊，没办法开户，你帮我先开个账户，钱打我朋友账上，完了我还你。”廖女士今年年初在网上认识的“军官男友”向其提出求助。
正在感情“升温培养期”的廖女士欣然答应，将15万元“开户费”转至其指定账户，次日廖女士的账户就收到了归还的15万元。
在“男友”多次展示其朋友代为打理的账户赚得盆满钵满后，廖女士终于按捺不住，计划5月1日取款100万元进行投资。
“你确定投的话，我朋友刚好在兰州，你把现金给他们，给你转成‘U币’充好。”5月1日上午，取完钱后的廖女士在“军官男友”的在线指导下，将100万元交给其朋友。
理财平台正常盈利，又有“男友”的内部消息保驾护航，5月3日，尝到甜头的廖女士在“男友”的游说下，又追加了100万元。5月4日，廖女士试图转出部分资金用于生意周转，但无法转出。